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OKCoin币行发布关于反洗钱工作和提升账户安全性的若干提示
4月10日，OKCoin发布公告，将对平台的反洗钱工作以及账户安全性提升作出若干提示。公告指出，用户账户中的余额若超过一定额度，OKCoin工作人员可能会要求用户进行进一步的视频认证，需要用户准备好相关的认证资料配合工作人员。而与此同时，公告并未提及可能需要认证的具体余额额度。以下为公告原文：关于OKCoin币行反洗钱工作和提升账户安全性的若干提示尊敬的OKCoin用户：基于国家反洗钱规定和风控方
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中国互金协会培训开讲区块链技术如何应用于
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。P
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中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略；三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统；四是反洗钱专业人才培养机制。P
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为遵循反洗钱法要求 新西兰银行关闭数字货币交易所Cryptopia交易账户
新西兰数字货币交易所Cryptopia宣布，银行将会关闭该交易所纽币对Tether（NZDT）的交易账户。Cryptopia交易所已经发布了一份声明，其中表示：“不幸的是，银行已经通知我们，他们打算在2月9日关闭NZDT账户。因此，我们现在宣布立即停止进行NZDT存款，同时要求所有客户停止想自己的NZDT账户中存入纽币。”不过，根据该交易所已经收到了银行的延期通知，允许他们将NZDT提款时间延长到
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